Operação Compliance Zero apura suposto esquema envolvendo títulos fictícios, lavagem de dinheiro e manipulação contábil ligada ao Banco Master e BRB
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (14) a sexta fase da Operação Compliance Zero e prendeu Henrique Vorcaro, pai do empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. A investigação apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Segundo a PF, o grupo investigado teria utilizado operações consideradas irregulares para inflar artificialmente balanços financeiros e ampliar a capacidade de captação de recursos no mercado. As apurações envolvem transações ligadas ao Banco Master e ao BRB (Banco de Brasília).
De acordo com os investigadores, as instituições teriam negociado carteiras de crédito sem garantias reais ou compostas por ativos de baixa qualidade, conhecidos no mercado como “créditos podres”. O objetivo seria criar uma aparência de maior liquidez financeira e fortalecer indicadores contábeis das empresas envolvidas.
A Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 12,2 bilhões em bens e ativos ligados aos investigados. A medida busca assegurar eventual ressarcimento de prejuízos e impedir movimentações financeiras durante o andamento das investigações.
Henrique Vorcaro aparece nas investigações como beneficiário indireto de movimentações financeiras atribuídas ao filho, Daniel Vorcaro. Segundo a Polícia Federal, recursos teriam sido transferidos para contas ligadas ao empresário.
A Operação Compliance Zero vem sendo conduzida em etapas e busca aprofundar suspeitas de corrupção financeira estruturada, lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial envolvendo agentes do mercado financeiro.
Até o momento, a defesa dos investigados não havia se pronunciado oficialmente sobre as acusações. O caso segue sob acompanhamento da Justiça Federal e pode ter novos desdobramentos nos próximos dias.
Fonte: ND+
