Grupo criminoso utilizava documentos falsos e clonagem de cartões para desviar recursos da Caixa Econômica Federal
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (21), a Operação Digitus Fraus, visando desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal. A ação foi realizada em Itajaí, Camboriú e Balneário Camboriú (SC), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF).
Foram cumpridos 12 mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão, além do sequestro de 17 veículos e um imóvel. Também foi bloqueado cerca de R$ 42 milhões em contas bancárias dos investigados.
As investigações começaram após a prisão de três suspeitos em Rio Grande (RS), que foram flagrados ao sacar valores de contas da CEF com documentos falsos e biometria irregular. A partir daí, a Polícia Federal identificou que o grupo tinha líderes em Santa Catarina e atuava em diversos estados.
O esquema consistia na obtenção de dados pessoais das vítimas para fabricar documentos falsos e acessar suas contas bancárias. Além disso, os criminosos cancelavam cartões via telefone, solicitando segunda via enviada para membros do grupo, que transferiam os valores para contas de “laranjas”.
Os suspeitos responderão pelos crimes de organização criminosa, estelionato, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal continua as investigações para identificar outros envolvidos e desarticular completamente a organização criminosa.
